: نظام الافصاح

صرّح نائب رئيس وحدة جرائم التهرب الضريبي بنيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكمها في واقعة التهرب من ضريبة القيمة المضافة ومخالفة نظام الإفصاح عن الأموال بالدوائر الجمركية، حيث قضت بإدانة المتهمين ومعاقبتهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وتغريم المتهم الأول مبلغاً وقدره مائة واثنان...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة قد أصدرت اليوم حكماً حضوريا بإدانة متهم بالحبس مدة ستة أشهر مع النفاذ ومصادرة الأموال موضوع الجريمة وهي أربع سبائك ذهب ومبلغ ثمانية وأربعون ألف وثمانمائة ريال سعودي وإبعاده نهائياً عن البلاد، لما نسب إليه من تهمة مخالفة أحكام نظام الإفصاح عن...

أصدر وزير الداخلية، الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، قراراً رقم 207 لسنة 2022 بشأن نظام الإفصاح عن الأموال بالدوائر الجمركية. وبحسب المادة الأولى من القرار فإنه تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: الأموال: الأموال المنقولة المنصوص عليها في البنود (أ) و (ب) و (ج) من...

مريم بوجيري مع ضمان وجود حد أدنى من المبالغ في حساب المنفذ ضده انتهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى بالموافقة على مرسوم بقانون يهدف إلى استحداث نظام قانوني جديد متطور ومتكامل للتنفيذ، عمَّا كان معمولاً به في قانون المرافعات المدنية والتجارية، بحيث يعمل على تعزيز حقوق الأفراد وحرياتهم وحماية توجيه الدعم...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الصغرى الجنائية قد أصدرت اليوم حكماً حضوريا بتغريم المتهم ألف دينار وبمصادرة مبلغ مائتان وخمسون ألف دينار، وذلك لما نسب إليه من تهمة مخالفة أحكام قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقرار الوزاري بشأن نظام الإفصاح عن الأموال بالدوائر الجمركية، بأن لم يفصح عما يحوزه من...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الصغرى الجنائية أصدرت الأربعاء حكماً حضوريا بحق 3 متهمين وذلك بحبس الأول 6 أشهر مع النفاذ، وبحبس المتهمتين الثانية والثالثة بالحبس 3 أشهر وقدرت لهما مبلغ 100 دينار لوقف التنفيذ مؤقتا لحين انتهاء موعد الطعن بالاستئناف، وبإبعادهم جميعاً نهائيا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة،...

• دنكان هوارد: إفصاحاتنا عن الإجراءات المناخية تعزز شفافية عملياتنا أمام العملاء والمستثمرين • تصنيف زين (B) تجاوز المتوسط الإقليمي لأسواق آسيا وأعلى من معدلات المتوسط العالمي • CDP تمثل المعيار الذهبي لإعداد التقارير والبيانات الأكثر شمولاً للمجتمعات الاستثمارية الدولية أعلنت مجموعة زين عن إدراجها في القائمة العالمية...

مراد الحسوني بعد أن كاد يفقد تحويشة العمر ويدفع فوقها ألف دينار غرامة ويخسر معها أموال أرسلها زملاؤه في العمل إلى ذويهم، برأت محكمة الاستئناف أثيوبي من تهمة إخفاء 8 آلاف دولار وعدم الإفصاح عنها بالدوائر الجمركية، وقالت المحكمة إن القرار الخاص بالإفصاح يوجب ذلك فقط «عند طلب ضابط الجمارك» وهو ما فعله المسافر. الواقعة يسرد...

أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن القرار رقم "12" لسنة 2017 بشأن نظام الإفصاح عن الأموال في الدوائر الجمركية يأتي في إطار سياسات مطبقة بالفعل في المملكة منذ عام 2008، وهي سياسات يعبر عنها القرار رقم "6" لسنة 2008 بشأن نظام الإفصاح عن الأموال بالدوائر الجمركية، والذي تم تحديث أحكامه بموجب القرار الجديد. وأوضح الوزير أن...

حسن الستري أصدر وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة قرار رقم (12) لسنة 2017 بشأن نظام الإفصاح عن الأموال بالدوائر الجمركية، يلزم موظفي الجمارك اتِّخاذ الإجراءات اللازمة لرصد الأموال المنقولة من وإلى المملكة عبر المنافذ وفي نطاق الدوائر الجمركية، وِفْقاًً للنُّظُم والإجراءات الجمركية المعمول بها، وبموجب المرسوم بقانون رقم...

- رئيس الوزراء يوجه إلى تطوير الطرق في قرية السنابس وتحديثها - زيادة عدد زوار "الجواهر العربية" 4% مقارنة بالنسخة الماضية - إنجازات كبيرة حققتها المرأة البحرينية للمشاركة في مسيرة التنمية - المجلس يدين الهجوم الإرهابي على مسجد الروضة في مصر - إنشاء شبكات مياه جديدة بسترة والنبيه صالح وجنوسان واستبدال "القديمة" - فتح 3 مكاتب وإقامة...